Dış Ticarette Sahtecilik ve Dolandırıcılık – Fraud
Abdurrahman ÖZALP
Katılımcıların sahtecilik/dolandırıcılık girişimlerini erken aşamada tespit edebilmesi, riskli noktaları analiz edebilmesi, doğru sözleşme, belge, teslim ve ödeme yöntemleriyle kendilerini ve kurumlarını koruyabilmesi, uluslararası standartlar, ICC görüşleri ve örnek olaylar üzerinden pratik çözüm yolları geliştirebilmesi hedeflenmektedir.
Detaylar
Eğitim İçeriği
- Ticaretin Yapısı, Ekosistemi ve Sahtecilik/Dolandırıcılık (Fraud) Konusuna Giriş
- Sahtecilik/Dolandırıcılık (Fraud) Terimleri ve Alanları
- Teslim ve Ödeme Yöntemleri Genel Bilgilendirme ve Risk Noktaları
- Sözleşme, Teslim ve Ödeme Yöntemlerinde Sahtecilik Alanları ve Korunma Yolları
- İlk Temas
- Sözleşme
- Teslim/Ödeme Yöntemi
- INCOTERMS, Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Akreditif ve Sahtekarlık Durumları
- Garantiler, Kontrgaranti ve Standby'larda Sahtecilik Durumları
- Ticarette Genel Sahtekarlık Durumları, ICC Short Form vs.
- Belgeler
- Aracılar
- Finansman
- Ticaret İşlemlerinde Sahtecilik/Dolandırıcılık Belirtileri
- Örnek Olaylar ve ICC’nin Ticari İşlemlere İlişkin Görüşleri
- Operasyonel ve Finansal Önlemler
- Sahtekarlık Durumunu Tespit Eden Kurumlar
- Soru/Cevap
Kimler Katılmalı
Dış ticaret işlemi olan tüm kişi ve firmalar, ithalatçılar, ihracatçılar, lojistikçiler, aracılar, hukukçular, gümrükçüler ve ilgili tüm taraflar.
Eğitmen
ABDURRAHMAN ÖZALP
ICC Türkiye Bankacılık Komisyonu Başkanı, Dış Ticaret Danışmanı, KVKK ve DOCDEX Uzmanı
963 yılında doğan Abdurrahman Özalp, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında bankacılığa başlayan Abdurrahman Özalp, bankaların kambiyo, dış ticaret ve mevzuat bölümlerinde yönetici olarak görev yapmış ve dış ticaret ile ilgili olarak banka içi ve dışında çok sayıda eğitim vermiştir. Akreditif, garantiler, stand-by ve dış ticaret konulu uluslararası seminerlere ICC Türkiye Temsilcisi olarak katılan Özalp'ın dış ticaret konusunda Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri , UCP 600'ın Kullanılması ve Akreditif, Akreditif, Riskler ve UCP 600 ve Akreditif ve Standby Rezerv Konuları isimli kitapları yayınlamıştır. NBA Turkey eğitim programları çerçevesinde başta Akreditif Uzmanlığı olmak üzere teslim ve ödeme şekilleri, garantiler ve bankacılık işlemleri konularında eğitimler vermektedir.
Eğitim Yeri
Zoom